Scoperta maxi evasione Iva: il legame tra mafie e soldi sporchi

La frode carosello IVA: un fenomeno complesso

L’indagine della Procura Europea ha messo in luce una frode complessa e ben organizzata nel settore del commercio di prodotti elettronici e informatici, che ha coinvolto diversi paesi dell’Unione Europea. Questa frode, nota come “carosello IVA”, si basa sull’uso di un meccanismo che sfrutta la non imponibilità dell’IVA per le transazioni intracomunitarie. L’operazione ha portato a 47 misure cautelari e al sequestro di oltre 500 milioni di euro, un segnale chiaro della portata del fenomeno.

Come funziona il carosello IVA

Il carosello IVA è una pratica illecita che si verifica quando un’impresa acquista beni senza pagare l’IVA, grazie a un soggetto economico fittizio, la cosiddetta “cartiera”. Queste cartiere, o società fantasma, svolgono un ruolo cruciale nel riciclaggio di denaro sporco e nell’evasione fiscale. Nella prima fase della frode, la società cartiera acquista merce da un fornitore situato in un altro paese dell’UE, senza dover versare l’IVA. Successivamente, la merce viene venduta a un’impresa nazionale, alla quale viene applicata l’IVA ordinaria. Tuttavia, la società cartiera non versa mai l’IVA incassata all’erario, creando così un danno significativo per le finanze pubbliche.

Le organizzazioni mafiose coinvolte

Questa indagine ha rivelato che diverse organizzazioni mafiose, in particolare quelle siciliane, hanno cercato di sfruttare i profitti enormi generati da questo sistema. Tra i nomi emersi figura Tony Lo Manto, noto per i suoi legami con i clan di Brancaccio, e il suo associato Campana. Questi esponenti della criminalità organizzata hanno visto nell’evasione fiscale un’opportunità d’affari, contribuendo a fornire capitali e a riciclare denaro proveniente da altre attività illecite.

La difficoltà di individuare le cartiere

Le cartiere sono spesso gestite da prestanome e non hanno strutture operative reali. La loro vita è breve, solitamente non oltre i due anni, e al termine di questo periodo, vengono chiuse e sostituite da nuove imprese con caratteristiche simili. Questa strategia rende difficile per le autorità rintracciare e perseguire i responsabili, poiché le società fantasma non hanno beni materiali o dipendenti da identificare. La mancanza di un’adeguata regolamentazione e di controlli efficaci da parte delle autorità fiscali ha alimentato questo fenomeno, che continua a rappresentare una sfida significativa per l’economia europea.

La dimensione transnazionale della frode

L’indagine ha coinvolto diversi paesi, tra cui Olanda, Lussemburgo, Spagna, Repubblica Ceca, Slovacchia, Bulgaria e Romania, evidenziando l’aspetto transnazionale di queste frodi. La cooperazione tra le autorità fiscali e di polizia dei vari Stati membri è essenziale per combattere efficacemente queste pratiche illecite. Inoltre, la crescente interconnessione delle economie europee rende sempre più complicato isolare e punire i trasgressori, poiché le operazioni illegali possono muoversi rapidamente attraverso le frontiere.

Gli effetti devastanti della frode carosello

La frode carosello ha effetti devastanti non solo sulle finanze pubbliche, ma anche sulla competitività delle imprese oneste. Le aziende che rispettano le normative fiscali si trovano a dover competere con imprese che operano al di fuori della legge, creando un ambiente ingiusto che può portare a una distorsione del mercato. Questo porta a una minore fiducia da parte dei consumatori e a un deterioramento del tessuto economico e sociale.

Necessità di un approccio integrato

È evidente che per contrastare efficacemente il fenomeno della frode carosello è necessario un approccio integrato che coinvolga non solo le autorità fiscali, ma anche le forze dell’ordine e le istituzioni europee. Le collaborazioni internazionali e lo scambio di informazioni tra i vari Stati membri sono fondamentali per identificare e fermare questi schemi complessi. Solo attraverso un impegno congiunto e strategie mirate sarà possibile affrontare e ridurre l’impatto di queste frodi sull’economia europea.